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- Gobiernos con jurisdicción sancionada;
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(A) Lista de países especialmente designados y personas bloqueadas publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, (B) Lista de personas que evitan sanciones en el extranjero publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, (C) Lista de personas denegadas por el Departamento de Comercio, (D) Una lista de entidades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, o (E) una lista nacional especialmente designada (o lista equivalente) publicada por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza;
Personas que proporcionan financiamiento o negocian de otra manera con nuevo capital o deuda prohibidos a entidades en listas de identificación de sanciones de la industria emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o agencias gubernamentales en la UE, el Reino Unido o Suiza; O de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o Suiza, incluidas, entre otras, las personas involucradas en la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas.
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